< 제30기 정기주주총회 소집 통지(공고) >

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기 성남시 중원구 둔촌대로 544, ㈜여의시스템 지하 1층 컨퍼런스 홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업 및 현황 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표, 요약손익계산서, 현금흐름표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(목적사항 및 임원퇴직금지급규정 변경)

제3호 의안 : 이사 및 사외이사 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 및 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 배당금 지급액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타사항

- 제30기 배당은 액면가 24%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 승인 가부가 확정될 예정입니다.

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2021년 02월 25일

주식회사 여의시스템

대표이사 성명기

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이  명  호